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恒峰娱乐平台恒丰银行昆明分行成功堵截一起网络诈骗案件

来源:博天堂官网 | 时间:2018-11-05

  近日,恒丰银行昆明分行成功堵截了一起消费贷网络诈骗事件,网点工作人员凭借高度的责任心和敏锐的观察力,有效发挥了防范网络诈骗“最后一道防线”作用,帮助市民防止继续被骗和资金的进一步损失。

  9月22日下午,时值中秋节假日期间,恒丰银行昆明分行一支行网点值班柜台员工接到李女士(化名)来电,电话中李女士十分焦急地询问道:“请问是恒丰银行吗?我办理了一个小额贷款,对方说你们是放款银行,我收到了一张你们银行开立的现金支票。小贷公司的客服说需要我支付这支票票面金额的50%进行验证,验证之后我才能获得等值票面金额的贷款。你们银行是不是由这家小贷公司提供担保了?”听了李女士的陈述,值班柜员马上意识到这很可能是一起网络诈骗事件,电话中立即告知客户该支行从未与任何小贷公司合作担保业务,并提示客户不要向其支付任何保证金。在电话沟通中李女士将信将疑,仍抱有侥幸。为防止客户上当受骗,值班柜员立即通过电话、添加李女士微信等方式,多次和李女士联系,了解具体情况。zhsyw.cc

  据了解,李女士近期由于资金紧张,急需资金周转,又恰巧在微信中接收到标有快速贷款信息的链接,于是她立即点击查看,之后通过QQ与一名自称是小贷公司的客服就贷款事宜进行交谈。过程中,小贷公司客服表示李女士可以贷款,但其银行卡评分不足,需转账6000元到指定账户进行流水做账。李女士照做之后,客服又称需要转账3000元为贷款购买一份保险。李女士信以为线元转至对方账户。随后,她收到客服发来的一张支票,出票人为恒丰银行昆明分行。此时,小贷公司客服称还须李女士缴纳支票金额的50%证明其还款能力,待验证完后会将贷款资金一并转入李女士账户。此时李女士觉得事有蹊跷,于是拨打恒丰银行客服电线,查询到该支行网点电话后进行了咨询。

  值班柜员立即将此事上报,根据李女士提供的小贷公司放款通知书、借款合同、支票等照片及其与小贷公司客服联系对话记录,经过仔细查验,均为虚假的刻意编造,判定这是一起打着恒丰银行旗号进行的网络贷款诈骗。值班柜员再次与李女士电话取得联系,再一次告知其遭遇诈骗,切勿缴纳任何保证金,防止继续被骗和资金的进一步损失。电话中,李女士一再对该支行值班柜员表示感谢。为防止再有客户被该小贷公司诈骗,支行拨打110报警。

  为有效打击防范电信网络诈骗,保障公众合法权益,在外部监管机构及总行的指引下,恒丰银行昆明分行一直以来积极开展一系列防范电信网络诈骗宣传教育工作,多次组织员工学习相关风险案例,使全员熟知、熟悉、熟练掌握防诈骗要领, 把防范网络、电信诈骗工作列入日常重点工作,并发挥基层网点优势,积极向公众开展金融知识宣传,防范网络、电信等诈骗。未来,分行还将以此为契机,继续在内部加强防范案件风险的教育和培训,提升柜面人员风险防范和案件防控意识,筑牢防范网络诈骗“最后一道防线”,坚决遏制各类案件的发生。

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